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思考投資:第二屆董事會第十五次會議決議公告
發布時間:2019-02-27 17:07:10 來源: 閱讀次數:
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公告日期:2019-02-27


公告編號:2019-002
證券代碼:831896 證券簡稱:思考投資 主辦券商:華安證券
浙江思考投資集團股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間:2019年2月26日
2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019年2月21日以電話方式發出
5.會議主持人:嶽志武
6.開情況合法、合規、合章程性說明:

會議召集和召開符合《公司法》、《公司章程》等的有關規定。
(二)會議出席情況

會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于全資子公司吸收合並的議案》議案
1.議案內容:

公司因經營發展需要,擬對相關全資子公司進行整合。爲優化資源配置,提高運營效率,公司全資子公司深圳市思考企業管理有限公司(以下簡稱“思考企業”)擬吸收合並全資子公司杭州思考互聯網金融有限公司(以下簡稱“杭州思考”)、瑞安思考基金銷售有限公司(以下簡稱“瑞安思考”)。吸收合並完成後,杭州思考、瑞安思考予以注銷;思考企業存續,並承繼杭州思考及瑞安思考全部

公告編號:2019-002
資産、負債和業務。公司對杭州思考、瑞安思考注冊資本金的出資轉爲對思考企業的出資。詳見公司于2019年2月27日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江思考投資集團股份有限公司關于全資子公司吸收合並的公告》(公告編號:2018-003)。
2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。
3.回避表決情況:

上述議案不涉及關聯事項,無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況:

本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄

《浙江思考投資集團股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》

浙江思考投資集團股份有限公司
董事會
2019年2月27日